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miércoles, 26 de mayo de 2021
martes, 4 de mayo de 2021
NUEVA PROVIDENCIA No. 044-2021 DE SUNACRIP
A los fines de prevenir y mitigar los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), aplicables a los proveedores de Servicios de Activos Virtuales y a las personas y entidades que proporcionen productos y servicios a través de actividades que involucren Activos Virtuales, en el Sistema Integral de Criptoactivos, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), publicó la Providencia Nro. 044-2021.
La norma fue difundida el pasado miércoles 21 de abril en la Gaceta Oficial Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 42.110 y consta de 111 artículos.
El texto de la norma indica que: “Es obligación de la República Bolivariana de Venezuela prevenir que el Sistema Integral de Criptoactivos sea utilizado como canal para realizar actividades ilícitas relacionadas con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” y faculta a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) para velar por el apego del ecosistema, a las disposiciones y mejores prácticas aplicables en materia de prevención, control y fiscalización de dichos riesgos.
Además, establece en el artículo 2, el ámbito de aplicación de este instrumento legal está dirigido a “las personas y entidades, públicas y privadas, que proporcionen a terceros productos y servicios a través de actividades que involucren activos virtuales o criptoactivos, en o desde el territorio de la República Bolivariana de Venezuela”, además la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, S.A., Casas de Intercambio de Criptoactivos con licencia para operar en el territorio nacional, entre otros.
Asimismo, en el artículo 4 establece el significado de los términos: activos virtuales, armas de destrucción masiva, casa de intercambio de criptoactivos, beneficiario final, cliente, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, fuentes creíbles, gobierno corporativo, métodos, operación compleja, operación en tránsito, operación inusual y no convensional, programa de cumplimiento, riesgo de contagio, inherentes, legal, operacional, señales de alerta, sospecha, entre otras definiciones.
Entretanto resalta que “El Sujeto Obligado debe formular, adoptar, implementar y desarrollar un Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SIAR LC/FT/FPADM)”, esto lo desarrollará a través de la informática, tecnología, capacitación al personal, prevención, control, monitoreo, auditorias, notificaciones periódicas a la SUNACRIP, evaluación y autoevaluación, reportes para detectar operaciones sospechosas.
En la normativa se establece el plan operativo anual y manual de prevención y control de riesgo de (LC/FT/FPADM), las características que debe tener el oficial de cumplimiento, obligaciones, funciones, excepciones, siguiendo con: análisis, control y detección de operaciones sospechosas de (LC/FT/FPADM), además de las políticas, medidas y controles para la administración de los riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, estableciendo clasificaciones de los clientes y actividades económicas de riesgo alto, productos y servicio de alto riesgo, canales de distribución o mecanismos de entrega de alto riesgo.
Finalmente el instrumento legal entrará en vigencia el próximo 20 de Julio del presente año.
Si quiere descargar la providencia pulse aqui:
https://drive.google.com/file/d/1hUySJQZRninoYQLZZS
jueves, 14 de enero de 2021
¿SU ACTIVIDAD DE LA MINERÍA DIGITAL ESTÁ LEGAL? REALICE SU TEST BÁSICO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS JURÍDICAS PARA LA ACTIVIDAD DE LA MINERÍA DIGITAL EN VENEZUELA
CRIPTOJURIS VENEZUELA, le invita a realizar un
TEST BÁSICO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS JURÍDICAS PARA LA ACTIVIDAD DE LA MINERÍA DIGITAL EN VENEZUELA,
por lo que le recomendamos:
1) Verifique si ejerce correctamente la actividad de la Minería Digital;
2) Blíndese legalmente;
3) Proteja su inversión y;
4) Asesórese legalmente con Especialistas en el tema Jurídico de los Criptoactivos.
viernes, 12 de julio de 2019
COMPILACIÓN DE NORMAS VENEZOLANAS Y OTROS DOCUMENTOS SOBRE CRIPTOACTIVOS
NUEVA COMPILACIÓN ESPECIAL No. 2
DE NORMAS VENEZOLANAS Y OTROS DOCUMENTOS
SOBRE CRIPTOACTIVOS (2021)
Los autores de esta iniciativa son los abogados Elba Boada, Antonio González, Luis Villalta y Ernesto Portillo, quienes además son integrantes fundadores de la organización.
CriptoJuris afirma que “es de vital importancia que los profesionales del derecho, de otras profesiones y el público en general, conozcan las normativas que han surgido desde el año 2017 en Venezuela”.
Resaltaron, “Consideramos que el nivel de desarrollo y aplicación de la regulación legal en torno a la tecnología blockchain y las criptomonedas, es todavía incipiente, sin embargo, los gobiernos han estado actuando para regularlas y así evitar la ocurrencia de actos fraudulentos”.
Afirmaron, que la “Compilación Especial de Normas venezolanas y otros Documentos sobre Criptoactivos”, es otro aporte del equipo de CriptoJuris al ámbito de las transacciones financieras y desarrollo del país “que, desde sus inicios, ha demostrado la importancia de contar con un robusto soporte legal para el resguardo y garantía de los activos y de los actores de las transacciones”.
El libro digital cuenta con doscientas cinco (205) páginas y treinta y siete (37) decretos, resoluciones, avisos oficiales, circulares, boletines y el Libro Blanco del Petro, una normativa jurídica exclusiva, que garantiza la usabilidad de las criptomonedas y actividades conexas.
Ya está disponible para los usuarios/usuarias, que quieran acceder a nuestro portal web o redes sociales, esta compilación de normativas vigentes en Venezuela se puede descargar en nuestro portal web.
>>ADQUIERE TU COMPILACIÓN<<
SOLICITALA POR LOS TELÉFONOS:
(0412) 2126523 - (0412) 9772921 - (0412) 3096110
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