miércoles, 26 de mayo de 2021
martes, 25 de mayo de 2021
CRIPTOJURIS VENEZUELA, realizó el taller denominado “Los Aspectos Legales de las Criptomonedas y su Impacto en la Aviación Comercial”
En alianza con la Asociación de Expertos y Profesionales en el Derecho Aeronáutico y Espacial Venezolano (AEPDAEV).
El taller inició con la ponencia del criptoabogado Luis Villalta, que manifestó su experiencia en el tema técnico financiero de los criptoactivos, recomendó guardar sus ahorros en Bitcoin y resaltó la volatilidad del mercado “Observamos que el Bitcoin ha sufrido una bajada en los últimos días, precisamente porque existen factores que manipulan el mercado, como las opiniones de Elon Musk, quien es un referente mundial, la idea es bajar el precio de los criptoactivos, ya que las empresas compran barato y al subir el mercado esas mismas empresas puedan revalorizarse”.
Por otra parte el criptoabogado Ernesto Portillo indicó que es necesario conocer la naturaleza jurídica de los criptoactivos y los aspectos legales “actualmente existe más de 49 normas relacionadas al tema cripto”, las cuales se dividen en 5 grupos: normas del sistema integral de criptomonedas, normas tributarias, normas del sistema eléctrico, normas contra legitimación de capitales y otras”, asimismo hizo mención referente a las rutas legales para el uso de los criptoactivos “la ruta criptotécnica, criptolegal, criptocontable, criptofinanciera y criptoformativa”.
De igual forma, la criptoabogada Elba Boada, resaltó las infracciones y los delitos relacionados con criptoactivos, que se pueden cometer en nuestro país a través de los delitos informáticos, ciberdelitos y terrorismo informático, al tiempo que reveló como operan las organizaciones cibercriminales, cryptojaking, estafas o fraudes, delitos económicos, los mixer o tumblers, y los delitos establecidos en el Decreto Constituyente del Sistema Integral de Criptoactivos, entre otros; además de resaltar el importante papel que ha desempeñado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para la mitigación y prevención contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Finalmente, el abogado aeronáutico y espacial Wilson Peñaloza, informó que la aviación comercial utiliza a las criptomonedas como medio de pago y a la blockchain para hacer seguimiento al tráfico aéreo, boletería y búsqueda de repuestos, indicó que "la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), ha aceptado y reconocido los beneficios de la era digital así como la tecnología de Blockhain".
Nuestra organización está dedicada a promover el estudio y la promoción de los aspectos jurídicos, fiscales y contractuales de los criptoactivos y la tecnología blockchain, el taller contó con un nutrido número de personas, si quieres participar en nuestro próximo taller puedes escribirnos al correo criptojurisven@gmail.com o contactarnos a través de los siguientes números telefónicos (0412) 2126523 / (0412) 9772921 / (0424) 1816009 / (0412)-309-61-10.
martes, 4 de mayo de 2021
NUEVA PROVIDENCIA No. 044-2021 DE SUNACRIP
A los fines de prevenir y mitigar los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), aplicables a los proveedores de Servicios de Activos Virtuales y a las personas y entidades que proporcionen productos y servicios a través de actividades que involucren Activos Virtuales, en el Sistema Integral de Criptoactivos, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), publicó la Providencia Nro. 044-2021.
La norma fue difundida el pasado miércoles 21 de abril en la Gaceta Oficial Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 42.110 y consta de 111 artículos.
El texto de la norma indica que: “Es obligación de la República Bolivariana de Venezuela prevenir que el Sistema Integral de Criptoactivos sea utilizado como canal para realizar actividades ilícitas relacionadas con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” y faculta a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) para velar por el apego del ecosistema, a las disposiciones y mejores prácticas aplicables en materia de prevención, control y fiscalización de dichos riesgos.
Además, establece en el artículo 2, el ámbito de aplicación de este instrumento legal está dirigido a “las personas y entidades, públicas y privadas, que proporcionen a terceros productos y servicios a través de actividades que involucren activos virtuales o criptoactivos, en o desde el territorio de la República Bolivariana de Venezuela”, además la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, S.A., Casas de Intercambio de Criptoactivos con licencia para operar en el territorio nacional, entre otros.
Asimismo, en el artículo 4 establece el significado de los términos: activos virtuales, armas de destrucción masiva, casa de intercambio de criptoactivos, beneficiario final, cliente, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, fuentes creíbles, gobierno corporativo, métodos, operación compleja, operación en tránsito, operación inusual y no convensional, programa de cumplimiento, riesgo de contagio, inherentes, legal, operacional, señales de alerta, sospecha, entre otras definiciones.
Entretanto resalta que “El Sujeto Obligado debe formular, adoptar, implementar y desarrollar un Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SIAR LC/FT/FPADM)”, esto lo desarrollará a través de la informática, tecnología, capacitación al personal, prevención, control, monitoreo, auditorias, notificaciones periódicas a la SUNACRIP, evaluación y autoevaluación, reportes para detectar operaciones sospechosas.
En la normativa se establece el plan operativo anual y manual de prevención y control de riesgo de (LC/FT/FPADM), las características que debe tener el oficial de cumplimiento, obligaciones, funciones, excepciones, siguiendo con: análisis, control y detección de operaciones sospechosas de (LC/FT/FPADM), además de las políticas, medidas y controles para la administración de los riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, estableciendo clasificaciones de los clientes y actividades económicas de riesgo alto, productos y servicio de alto riesgo, canales de distribución o mecanismos de entrega de alto riesgo.
Finalmente el instrumento legal entrará en vigencia el próximo 20 de Julio del presente año.
Si quiere descargar la providencia pulse aqui:
https://drive.google.com/file/d/1hUySJQZRninoYQLZZS
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