A raíz
de los últimos desmantelamientos de bandas delictivas, dedicadas a realizar
operaciones con criptomonedas, en especial con Petros, vamos a dedicar este artículo
a las Estafas y las Criptomonedas.
Las
estafas con criptomonedas, están
ascendiendo de manera exponencial, debido a que resultan ser una herramienta
para lograr los objetivos de la delincuencia organizada, aunado al desconocimiento
de las personas en el uso de este instrumento de pago a través de la
tecnología, lo que las convierte en un blanco fácil. Cabe destacar, que las
criptomonedas no constituyen delito, sino las conductas de las personas, que
son penalizadas al utilizar a las criptomonedas como medios de comisión de
estos delitos.
Veamos
a continuación los modus operandi que
utilizan estos delincuentes:
En
fecha 14 de julio de 2020, funcionarios de Contrainteligencia de la Fuerza de
Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)
desmantelaron y aprehendieron a una red de 11 criminales dedicados a estafar
con la criptomoneda soberana Petro, utilizando falsas oficinas, así como
múltiples intermediarios con los cuales llegaron a estafar a varios ciudadanos,
a través de ofertas de operaciones P2P, con el que estos incautos buscaban pasar
sus Petros a dinero fiat, una vez recibidos los Petros en las wallets de estos
delincuentes se concretaban la estafa, ya que estos por medio del engaño no
hacían la entrega del dinero. Dicho procedimiento fue notificado a la Fiscalía en materia Contra Legitimación
de Capitales y Delitos Económicos del Ministerio Público.
Posteriormente, funcionarios adscritos a la División de
Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC), detuvieron en flagrancia a una pareja de integrantes
de la banda delictiva denominada “Los Criptoactivos”, que intentaba estafar
realizando una operación fraudulenta de venta de 6 mil Petros, una vez recibido
el dinero en sus cuentas bancarias, cortaban todo tipo de comunicación con sus
víctimas. Fueron puestos a la orden del Ministerio Público.
Otro modus operandi
es ofrecer planes de inversión en Bitcoin, con
promesas de altos retornos de inversión que al final no terminaron generando
ningún dividendo para la multiplicidad de víctimas. A finales del año 2019, fueron detenidos los
hermanos Núñez Flores, por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes a través de sus Redes
Sociales, reflejaban llevar un estilo de vida ostentoso, dando a entender que su
plan de inversión era altamente rentable, ofreciéndole a sus víctimas un plan
de inversión en Bitcoin, que les permitiría generar dividendos en forma segura,
bajo la promesa de jugosas comisiones y porcentajes de ganancia que terminaron
siendo falsos, logrando amasar aproximadamente la cantidad de 150 mil dólares
americanos.
Este no
ha sido el único caso que conocemos en Venezuela sobre estafas con Bitcoin, en
mayo de 2019, las autoridades desmantelaron la estafa que estaba siendo
ejecutada por representantes de la empresa Coinvest, una empresa que ofrecía
trading con Bitcoin, con grandes promesas de ganancias, que terminaron siendo
falsas, logrando estafar la cantidad de 2,8 millones de dólares americanos a
sus víctimas.
En la
actualidad, las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo para
hacer negocios, ya que es un hecho notorio y comunicacional, que correos como Hotmail
y la Red Facebook, así como el WhatsApp, han sido vulnerados sus sistemas de
seguridad, aunado a la imprudencia y desconocimiento de sus usuarios, los que
los hace presa fácil para los fraudes y hackeos de cuentas.
En mayo de este
año, fue capturado en la ciudad de El Tigre, Estado Anzoátegui, el ciberdelincuente
apodado “El Esteban”, que luego de innumerables denuncias, efectivos de PoliAnzoátegui,
dieron con su paradero cuando se disponía a realizar una compra pagando con Bitcoin
a través de la red internet. Según informan las autoridades, se dedicaba a la
compra y venta de vehículos en complicidad con el dueño de un concesionario de
automóviles de la misma ciudad, atrayendo a sus víctimas por
las redes sociales para tramitar la venta de automóviles en criptomonedas, para
posteriormente cortar comunicación.
Otra
forma que utilizan los criminales para realizar fraudes, es a través de los “Esquemas
Ponzi“ o también conocidos como “Marketing de Multinivel”, “Programa de
Inversión de Alto Rendimiento”, las cuales dan apariencia de ser negocios
legítimos, y no es así. Las Criptomonedas no escapan de este esquema, y
funciona de dos formas diferentes, en primer lugar, la captación de personas
incautas que no tienen conocimiento sobre el ecosistema de las criptomonedas y
desean realizar inversiones, con la promesa de obtener altos rendimientos; y
por otro lado, aquellos que ya manejan información sobre el ecosistema cripto, aprovechándose
los estafadores, de la irreversibilidad de las transacciones.
Para identificar si estamos en presencia de transacciones bajo el
esquema ponzi, podemos detectarla a través de ciertas características, entre
las que tenemos:
a) Ofrecimiento de un retorno de inversión, garantizando obtener
una comisión o ganancia, aun cuando es evidente que el mercado de las
criptomonedas generalmente es volátil;
b) Carencia de usabilidad y valor de algunas criptomonedas en el
mercado;
c) Poca claridad sobre las personas que llevan la inversión.
Entre estas
criptomonedas que manejan el esquema ponzi, se encuentra la popular OneCoin, la
cual ha sido multada e investigada en diversidad de países alrededor del mundo.
Así
también, encontramos la página web DoubleWay, que maneja un esquema piramidal,
y su forma de generar ingresos es a través de referidos, a través de
comisiones, su mayor tráfico proviene de países como Brasil, Colombia y
Venezuela. Consiste en registrarse en la plataforma mediante un pago de 0,08
ETH (aproximadamente 11,3 dólares americanos), formando parte de un contrato
inteligente en la plataforma de Ethereum, esta pirámide está compuesta de ocho
(08) niveles, tal cual un esquema ponzi, los resultados lo obtienen los
miembros más antiguos a través del smart contract, pasando los fondos de sus
referidos directamente al usuario que le recomendó, o bien a los miembros más antiguos o los administradores
del sitio web, quedando los últimos referidos, es decir, los que se encuentran
en la base de la pirámide con un daño patrimonial.
Evita ser
objeto de Estafa o Fraude realizando transacciones confiables, individualizando
a la persona con quien hace la operación.
Si ha sido víctima de
Estafa o Fraude con criptoactivos no dude en contactar a Abogados Especialistas
en Investigación Criminal y Cyberdelitos.
Manténgase atento a
nuestra próxima entrega de las Recomendaciones para realizar operaciones P2P
con criptoactivos.
Equipo CRIPTOJURIS VENEZUELA!
