TODO UN ÉXITO!!! TALLER ENCRIPTA LEGALMENTE TU NEGOCIO DE TRADING!

El pasado 26 de septiembre de 2019, se llevó a cabo el Taller de ENCRIPTA LEGALMENTE TU NEGOCIO DE TRADING, en las instlaciones de @EstudiosCafé en el C.C. Galerías Ávila, de la mano de los #CriptoAbogados, Elba Boada @elba_boada, Luis Villalta @villalta754, Ernesto Portillo @abgportilloyasociados, y un invitado especial Luis Rondón Internacionalista y Magister en Economía Internacional, donde abordaron el tema de los riesgos que conlleva el negocio del Trading, riesgos tecnológicos, financieros y legales.

Próximamente estaremos publicando la programación de talleres 

del mes de Octubre.

A continuación algunas de las impresiones de los participantes del taller:

Richard Dominguez

"...me parece que esta iniciativa como la de CriptoJuris son importantes que se sigan auspiciando, debido a que da conocimientos y da fortalezas a todo lo que es el ecosistema de las criptomonedas en Venezuela, para que podamos tener herramientas y podamos diseñar estratégias y así enfrentar las amenazas y fortalecer debilidades que puedan  contribuir precisamente en la criptonación que todos queremos"

Ramón Medina

"un experiencia encantadora sobre todo por la cantidad de conocimiento ... recomendaría a que asistieran sobre todo esas personas que trabajan de alguna manera en instituciones financieras o trabajan por su cuenta a que se incorporaran en este tipo de talleres muy provechosos y que además todo conocimiento es importante pera el futuro..." 

Venezuela Martin

"... pienso que antes de incursionar en cualquier tipo de actividades debemos culturizarse, aprender, investigar, y creo que la mejor manera es con CriptoJuris ya que ellos tienen un grupo de gente especializados en cada área en la que tu puedas tener dudas, y pienso que son herramientas fundamentales e importantes manejar para incorporarse al mundo de las criptomonedas, es mi mayor sugerencia, me ha servido extraordinariamente, estoy muy contenta, me he enterado de cosas impresionantes que ni me imaginaba..."

Junior Bernavet

 "...me enteré de muchas cosas que desconocía del mundo cripto, del mundo de la minería digital, del trading como tal, de como manejar un negocio, como manejar los riesgos... excelente"

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BLOCKCHAIN REPRESENTA NUEVOS RETOS INELUDIBLES PARA LOS ABOGADOS

Definitivamente los #Criptoabogados de @Criptojurisven no estamos equivocados, en esta nueva era tecnológica, los abogados debemos hacer uso del pensamiento disruptivo, romper con la convencionalidad y adentrarnos al mundo digital, aunque existen ciertas tendencias a la resistencia, seguimos trabajando en pro de ganarle al desarrollo jurídico y a la formación desde nuestros escenarios de "SE HABLA CRIPTO", así como dijo Charles Darwin en una oportunidad “No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio.”

Por lo que queremos compartir con ustedes este artículo del portal de noticias Morocotacoin:

BLOCKCHAIN REPRESENTA NUEVOS RETOS INELUDIBLES 

PARA LOS ABOGADOS

Así es que debemos apostar a la investigación, al estudio y a la formación académica.

Fuente: www.morocotacoin.com

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ENCRIPTA LEGALMENTE TU NEGOCIO DE TRADING

¿Llevas legal y correctamente tu negocio de Trading?

¿Estás ofreciendo verdaderas garantías de rendimiento a tus clientes?

¿Conoces los riesgos legales, tecnológicos y financieros del trading?

¿Está blindado legalmente tu servicio para evitar futuras pérdidas?

Si te dedicas al #trading, este taller es para ti... El trading con criptomonedas consiste en el estudio de los mercados con diferentes técnicas, con el propósito de determinar el valor futuro de un activo y efectuar las compras y ventas correspondientes para la obtención de beneficios. Esta es una actividad de "alto riesgo", riesgo que puede generar responsabilidades civiles, administrativas y penales. ¿Pero qué pasa si hago esta práctica de inversión la realizamos con dinero de otro y por la volatilidad, los errores y ataques informáticos, se pueden afectar por interrupciones o bifurcaciones... y hasta bloqueos económicos?

En este taller los #criptoabogados de @criptojurisven te darán a conocer las recomendaciones para "Encriptar Legalmente tu Negocio de Trading".

 Fecha : 26/09/2019

🕐Hora : 1:00 pm

Lugar : CC Galerías Ávila, PB Estudios Café @estudioscafe

📦Contiene : Break, Certificado Digital, E-books: Compilación de Normas y Documentos relacionados con los Criptoactivos en Venezuela y Guía de Recomendaciones legales para el Trading. 

 *Contactos*

04122126523 / 04129772921 / 04241816009

criptojurisven@gmail.com

Twitter: @juriscripto

Instagram: @CriptoJurisVen 

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46 ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS

@CriptoJurisVen agradece enormemente la invitación especial que nos realizó el Colegio de Contadores del Distrito Capital y Estado Miranda @ccpmiranda @ideprocop a participar con nuestro taller "Cumplimiento de Obligaciones Laborales con Criptomonedas" en su ciclo de conferencias por su mes aniversario.

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IMPLICACIONES LEGALES DEL NEGOCIO DE TRADING

¿Sabías que si no blindas legalmente tu negocio de Trading

CORRE UN ALTO RIESGO!!!?

CRIPTOJURIS VENEZUELA, le invita a participar en la Cápsula GRATUITA!, este próximo 16 de septiembre de 2019, de 10:00 am a 12:00 m, en las instalaciones de Estudios Café en el Centro Comercial Galerías Ávila, Nivel Parque, San Bernardino, Caracas.

RESERVA DESDE YA!

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REALIZAREMOS JORNADA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA PARA CRIPTOACTIVOS TODO EL MES DE SEPTIEMBRE

A partir del 3 de septiembre y durante todo ese mes, Criptojuris estará realizando una jornada informativa sobre la normativa legal que requiere el uso de las criptomonedas en Venezuela.

Iniciarán la capacitación el próximo martes 3, a partir de las 10 de la mañana, con el tema “¿Son legales las criptomonedas?”.

Posteriormente continuarán el viernes 13, a la misma hora, con “Cumplimiento legal para trading”.

El lunes 16 desarrollarán el tema “Implicaciones legales del trading”, también a las 10 am y finalmente, el jueves 26 ofrecerán “Encripta legalmente tu negocio de trading”, a partir de la 1 pm.

Todos los eventos se llevarán a cabo en Caracas y los tres primeros tendrán entrada gratuita.

Entre los expertos que desarrollarán la jornada se encuentra Elba Boada, abogada, especialista en ejercicio de la función fiscal de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Publico, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, docente universitario en la ENFMP, ex Fiscal Nacional en delitos Contra la Corrupción, consultora en Branding, Marketing Digital y Social Media, autora del Blog Marketing Jurídico 2.0, cofundadora de la Fundación de Estudios Superiores e Investigación de Ciencias Jurídicas (FUNDALEGIS) y cofundadora de CriptoJuris Venezuela. Actualmente labora en la Dirección de Consultoría Jurídica del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI).

También estará Luis Villalta, abogado, comunicador social, técnico superior en Producción de Medios, locutor certificado, diplomado en Actualización y Formación Pedagógica, diplomado en Gobierno y Poder Ciudadano, participante en el Foro Mundial Europeo 2008, ha desempeñado distintos cargos en la Administración Pública como productor, reportero y gerente de ANTV,  jefe de prensa del MPP para la Cultura, cofundador de CriptoJuris, presidente de la empresa blockchain compañía anónima Cripto Pioneros 31.

Los acompañará Ernesto Portillo, abogado, profesor en Educación Industrial mención Electricidad Industrial, magister en Ciencias Jurídicas, tsu en Mantenimiento de Equipos Eléctricos, diplomado en Derechos Humanos, diplomado en Derecho Procesal Penal, cofundador de la Fundación de Estudios Superiores e Investigación de Ciencias Jurídicas (FUNDALEGIS), fundador del Escritorio Jurídico Portillo & Asociados, cofundador de CriptoJuris Venezuela, docente universitario.

Y finalmente Antonio González, licenciado en Ciencias Policiales, abogado, magister en Ciencias Jurídicas, diplomado en Derecho Procesal Penal, docente del Consejo Moral Republicano, cofundador de CriptoJuris,  comisario Jubilado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), director de la Sociedad Mercantil Tecnología de Servicio de Monitoreo y Reacción Guardia GPS, C.A.

Para mayor información puede dirigirse a @JurisCripto, @CriptoJurisVen o a los números telefónicos: 04129772921, 04241816009 y 04122126523.

Fuente: www.morocotacoin.com

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COMPILACIÓN DE NORMAS VENEZOLANAS Y OTROS DOCUMENTOS SOBRE CRIPTOACTIVOS

NUEVA COMPILACIÓN ESPECIAL No. 2 
DE NORMAS VENEZOLANAS Y OTROS DOCUMENTOS
SOBRE CRIPTOACTIVOS (2021)

Los autores de esta iniciativa son los abogados Elba Boada, Antonio González, Luis Villalta y Ernesto Portillo, quienes además son integrantes fundadores de la organización.

CriptoJuris afirma que “es de vital importancia que los profesionales del derecho, de otras profesiones y el público en general, conozcan las normativas que han surgido desde el año 2017 en Venezuela”.

Resaltaron, “Consideramos que el nivel de desarrollo y aplicación de la regulación legal en torno a la tecnología blockchain y las criptomonedas, es todavía incipiente, sin embargo, los gobiernos han estado actuando para regularlas y así evitar la ocurrencia de actos fraudulentos”.

Afirmaron, que la “Compilación Especial de Normas venezolanas y otros Documentos sobre Criptoactivos”, es otro aporte del equipo de CriptoJuris al ámbito de las transacciones financieras y desarrollo del país “que, desde sus inicios, ha demostrado la importancia de contar con un robusto soporte legal para el resguardo y garantía de los activos y de los actores de las transacciones”.

El libro digital cuenta con doscientas cinco (205) páginas y treinta y siete (37) decretos, resoluciones, avisos oficiales, circulares, boletines y el Libro Blanco del Petro, una normativa jurídica exclusiva, que garantiza la usabilidad de las criptomonedas y actividades conexas.

Ya está disponible para los usuarios/usuarias, que quieran acceder a nuestro portal web o redes sociales, esta compilación de normativas vigentes en Venezuela se puede descargar en nuestro portal web.

>>ADQUIERE TU COMPILACIÓN<<

SOLICITALA POR LOS TELÉFONOS: 

(0412) 2126523 - (0412) 9772921 - (0412) 3096110

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LAS 12 RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES CON CRIPTOMONEDAS

Por:

Abg. Ernesto Portillo Abg. Elba Boada

Abg. Luis Villalta Abg. Antonio González

LAS 12 RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES CON CRIPTOMONEDAS

Con el uso masivo de las Criptomonedas a nivel mundial y nacional, estas se han venido utilizado para el pago de distintas obligaciones, una de ellas son obligaciones laborales.

Es importante señalar, que cuando se trata de obligaciones laborales, estas están protegidas por una legislación especial, y en muchos países estas obligaciones laborales son de orden público, es decir, son protegidas por los Estados de manera especial.

Muchas personas naturales y jurídicas como patronos, han venido pagando las obligaciones laborales con Criptomonedas y otros desean pagarlas.

Desde CriptoJuris le damos las 12 recomendaciones, para el pago de obligaciones laborales con Criptomonedas:

1. Asesórese con un abogado laboralista y experto conocedor del tema jurídico de las criptomonedas, a los fines, de recibir orientación para el pago de obligaciones laborales con Criptomonedas, según la legislación vigente de cada país, ya que podrías estar incurriendo en una situación no permitida por la legislación nacional, que dará como resultado el considerar el pago realizado como no liberatorio de la obligación laboral, lo que traería como consecuencia, la necesidad de repetir el pago.

2. Solicite el pronunciamiento de la Inspectoría del Trabajo conforme a la legislación nacional para el caso venezolano, la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), establece que se puede realizar una consulta (consulta administrativa, dictamen), así mismo en otros países, se debe realizar la consulta ante el ente rector en materia laboral.

3. Levante actas de acuerdos con los trabajadores de las obligaciones laborales que desea pagar, e informe a la Inspectoria del Trabajo, para el caso venezolano. En otros países se debe realizar la notificación al ente rector en materia laboral, si así lo estableciera.

4. Defina que Criptomoneda usará y como la va a usar, si es como unidad de cuenta o como medio de pago. Recomendamos que sea una stablecoin, por cuanto no está sujeta a volatilidad en su valor.

5. Informe a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), para el caso venezolano; asimismo, en otros países se debe realizar la notificación al ente rector en materia de Criptomonedas, que desea pagar obligaciones laborales con Criptomonedas, a los fines de ser autorizado.

6. Regístrese ante el Registro Integral de Servicios en Criptoactivos (RISEC), para el caso venezolano, de igual forma, en otros países se debe realizar el registro ante el ente rector en materia de Criptomonedas, si así lo estableciera.

7. Escoja una criptomoneda de valor estable, reconocida por la legislación venezolana, a los fines de proteger de manera efectiva el pago y la usabilidad de la Criptomoneda, en el caso de otros países realice un sondeo para determinar la criptomoneda estable mas usada en ese país.

8. Use una Exchange para realizar el pago. Esta le pueda ayudar a realizar el servicio de tramitarle la nómina de pago, o hacerlo usted mismo de manera directa peer to peer (P2P).

9. Tenga en cuenta cuales obligaciones laborales quiere pagar con criptomonedas (salarios e indemnizaciones entre otras).

10. Si realiza pagos de obligaciones laborales con criptomonedas, homologue para el caso venezolano, ante la Inspectoria del Trabajo o tribunales laborales, en otros países en el ente rector o los tribunales especiales para tal fin.

11. Elabore los recibos de pagos correspondientes indicando las wallet, monto, fecha, hash, concepto, entre otros datos de relevancia. A los fines de disponer de instrumento probatoria de haber cumplido con el pago de la obligación laboral.

12. Incorpore la tecnología a sus negocios, para adaptarse a las nuevas formas de pagos.

Es importante si eres sujeto obligado, y está relacionado con las criptomonedas, debes cumplir con las normas a los fines de no ser sancionado.

Somos Criptoabogados, prestamos servicios Criptojuridicos.

Llame y haga sus consultas, a través de los Teléfonos:

0412-9772921 / 0424-1816009 / 0412-2126523.

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ANÁLISIS DEL DECRETO CONSTITUYENTE SOBRE EL SISTEMA INTEGRAL DE CRIPTOACTIVOS – PRIMERA PARTE

Por:

Abg. Ernesto Portillo Abg. Elba Boada

Abg. Luis Villalta Abg. Antonio González

ANÁLISIS DEL DECRETO CONSTITUYENTE SOBRE EL SISTEMA INTEGRAL DE CRIPTOACTIVOS – PRIMERA PARTE

Hoy día, el tema de las criptomonedas y la tecnología blockchain, se ha convertido en un tema de actualidad y muy frecuente, desde el punto de vista económico-tecnológico, lo que ha generado un vuelco al ámbito financiero a nivel mundial.

Con el nacimiento de nuevos productos financieros y nuevos tipos de relaciones jurídicas, se hace menester que se establezcan normas que incorporen nuevos términos técnicos, inspecciones, procedimientos digitales, imposición de infracciones y sanciones, adaptadas a las nuevas tecnologías, que regulen estas novedosas formas de hacer negocios, y que requieren del establecimiento de un orden social que traspasa nuestras fronteras.

En este sentido, normas que regulen el conglomerado de relaciones jurídicas que se desarrollan entre los integrantes del ecosistema conformado por entes u organismos reguladores; las casas de intercambio; los usuarios tanto personas naturales como jurídicas; que regulen las diversas formas de interacción comercial y financiera, que ocurren dentro de estas novedosas plataformas tecnológicas.

Actualmente en Venezuela, para complementar el marco regulatorio en torno a este tema, se legisló de la mano de la Asamblea Nacional Constituyente, el Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos, publicado en Gaceta Oficial No. 41.575, (DCSSIC), de fecha 30 de abril de 2019, cuyo objeto principal es crear y definir el marco regulador aplicado este Sistema Integral.

El Decreto sobre el Sistema Integral de Criptoactivos, está conformado por Seis Capítulos, unas Disposiciones Transitorias y Derogatorias; así como unas Disposiciones Finales, los cuales describiré a continuación:

El capítulo I, se refiere a aspectos generales, como el objeto, ámbito de aplicación, principios y un grupo de definiciones básicas relacionadas sobre el tema de las criptomonedas.

En el capítulo II, se establece la Estructura del Sistema Integral de Criptoactivos, en cuanto a su conformación organicidad, la conformación del órgano rector, su objeto, competencias, el manejo de los recursos, así como su dirección, organización y atribuciones.

Por otra parte, el capítulo III, se hace mención del Sistema de Registro, correspondiente a mineros digitales, casas de intercambio y otros servicios financieros en criptoactivos, y el carácter obligatorio de este tipo de registros.

En lo que se refiere a la Inspección y Fiscalización, todo su procedimiento se desarrolla en el Capítulo IV, en cuanto a la acción de Inspección, levantamiento del acta, las medidas preventivas, así como su ejecución y oposición de estas.

En el capítulo V, se hace mención a las infracciones y las sanciones, las cuales son de tipo administrativo y penales con penas privativas de libertad y penas pecuniarias.

Asimismo, este Decreto implementa un novedoso procedimiento digital y lo desarrolla en su último capítulo, donde atiende a la Iniciación, Sustanciación y Terminación de dicho procedimiento, este capítulo se hace hincapié al uso de la tecnología para las notificaciones y la sustanciación del dicho procedimiento, cabe destacar que las infracciones administrativas y sus sanciones no prescriben.

Y por último, se establecen las disposiciones transitorias y derogatorias, donde se insta a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) a dictar su Reglamento Internó así como su respectivo Código de Ética.

En las próximas ediciones de este análisis al Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos, desarrollaremos cada uno de los aspectos jurídicos relevantes de cada capítulo.

Somos CriptoAbogados, prestamos servicios Criptolegales.

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LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y CRIPTOMONEDAS

Por:

Abg. Ernesto Portillo Abg. Elba Boada

Abg. Luis Villalta Abg. Antonio González

La Legitimación de Capitales, siempre ha estado interrelacionada con la Delincuencia Organizada, es por ello que el Decreto Constituyente Sobre el Sistema Integral de Criptoactivos (DCSSIC), de fecha 30 de enero del año 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 445.262, en su artículo 11 numeral 5, entre las competencias de la Superintendencia Nacional de Criptoactivo y Actividades Conexas (SUNACRIP), se encuenta la de velar porque el Sistema Integral de Criptoactivos, se apegue a la normativa aplicada a la legitimación de capitales, desarrollada en la Ley Contra Delincuencia Organizada y  Financiamiento al Terrorismo (LCDOYFT) vigente.

Es menester señalar, que el Grupo de Acción Financiera Internacional, es una institución intergubernamental creada en el año 1989, por el denominado G-7, actual G-20. Su propósito, es realizar un conjunto de recomendaciones para que sean tomadas en cuenta y recogidas en normas internas de cada país, que promueva la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas, para combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. Estos objetivos están codificados en las denominadas Recomendaciones, las cuales recopilan todas las medidas tendientes al cumplimiento de los mismos.

Asimismo, hay que destacar, que no existe criterio unificado a nivel mundial sobre la legalidad de las criptomonedas, sin embargo, a partir del 2015, varios países han comenzado a legislar sobre el tema, con la finalidad de proteger y darles seguridad jurídica a los usuarios de las criptomonedas, entre ellos Venezuela.  Históricamente las recomendaciones del GAFI han estado orientadas al sistema financiero tradicional con monedas fiduciarias, mas no así para las criptomonedas.

A pesar que las criptomonedas nacen en año 2008, siendo el Bitcoin la primera, es sólo hasta el año 2014, cuando el GAFI, tomo interés sobre las criptomonedas y la legitimación de capitales, comenzando a generar documentos relacionados con las criptomonedas y difunde el documento, “Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks” (Monedas Virtuales – Definiciones Clave y Riesgos Potencialesde Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo), y en año 2015 emite otro documento “Directrices para un enfoque basado en riesgo- Monedas Virtuales”, sin embargo, hasta este momentos no hay un criterio unificado.

En Venezuela, la LCDOYFT tiene como finalidad fundamental el establecimiento de políticas, normas y procedimientos continuos y permanentes, dándole facultades de prevención, control, supervisión, fiscalización y vigilancia a distintos órganos y entes del Estado venezolano, entre ellos está la Vicepresidencia Sectorial con competencia en materia en Economía, órgano de adscripción de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), a pesar que esta no aparece expresamente en la LCDOYFT, se sobreentiende por las facultades asignadas por ley, tal como lo establece su artículo 7, dándole distintas obligaciones como la de supervisar, controlar y seccionar a los sujetos obligados.  Asimismo, la LCDOYFT señala que como mínimo los sujetos que obliga deben adoptar e implantar, con la intención de reducir los riesgos para que de acuerdo a sus actividades, no sean utilizadas para legitimizar capitales ni financiar el terrorismo.

Conforme LCDOYFT, destacan como sujeto obligados las personas naturales y jurídicas del sector bancario, empresas de seguros, empresas de valores, bingos y casinos, hoteles, empresas de turismo, abogados, administradores, economistas, contadores, empresas de asesoría en materia de inversiones y colocaciones financieras y los demás sujetos obligados señalados por las leyes.

La LCDOYFT, ordena como obligatorio cumplimiento por parte de los sujetos obligados antes enunciados, quienes deben diseñar e implementar un Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, el cual deberá tener una estructura jerárquica representada de la siguiente manera:
1) La Junta Directiva
2) El Presidente o quien haga sus veces
3) El Oficial de Cumplimiento de Prevención y Control de Legalización de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
4) El Comité de Cumplimiento de Prevención y Control de Legalización de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
5) La Unidad de Cumplimiento de Prevención y Control de Legalización de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
6) El Responsable de Cumplimiento designado en cada área sensible de Riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

Los sujetos obligados tendrán además el deber de diseñar:
1)     Plan Operativo Anual de Prevención y
2)     Control de Legalización de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

El Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo deberá hacer hincapié en tres fases fundamentales:
1)    La colocación de fondos,
2)    La de procesamiento y
3)    La de integración;

Deberán diseñar e implantar tareas básicas como:
1)     prevención,
2)     control y
3)     detección,
4)     reporte y
5)     conservación

Los sujetos obligados tienen el deber de diseñar:
1)      Diseñar plan operativo anual de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, y
2)     Diseñar plan estratégico anual de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

El plan estratégico deberá contener: actividades, objeto, responsables, unidad de medida, meta, insumos, costo y tiempo de ejecución.

Otra de las obligaciones de los sujetos obligados por la LCDOYFT es la de diseñar y adoptar un Código de Ética o Código de Conducta, así como también hacer un Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

La norma establece un procedimiento para la administración de riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, en el cual el sujeto obligado deberá evaluar su nivel de riesgo y entregar un informe por escrito anualmente a la Superintendencia Nacional de Valores.

Los sujetos obligados deberán implantar políticas para conocer a su cliente, realizando las debidas diligencias, como lo serian:
1)     llevar un registro individual de cada uno de sus inversores,
2)     llevar un registro de documentos para identificarlos,
3)     llevar una ficha de identificación del inversor y
4)     llevar un expediente con toda la información por cada inversor.

Los sujetos obligados tendrán que guardar por cinco (5) años los documentos que sirvan para comprobar la realización de las operaciones con los inversores.También necesitarán implantar políticas para conocer a sus empleados, prestando especial atención a las conductas y posibles cambios en las costumbres y nivel de vida que tengas sus empleados.Para éstos será necesario:
1)     que creen un programa anual de adiestramiento
2)     llevar un registro con estadísticas sobre su formación y capacitación.

La LCDOYFT, establece que se deben implantar políticas para la administración de riesgo derivado de los servicios prestados debidamente autorizados, tomando en cuenta las transacciones involucradas, valorando el hecho de que los fondos pudiesen provenir de fuentes legales y el hecho de que la naturaleza de la fuente de los fondos pueda variar de acuerdo con el tipo de organización terrorista.

Otro de los señalamientos de la LCDOYFT, es realizar auditorías a los sujetos obligados, tanto internas como externas.

Los sujetos obligados establecidos en la LCDOYFT, deberán colaborar con las autoridades competentes y tendrán que hacer un reporte de operaciones y/o actividades sospechosas pudiendo solicitar información a los órganos con facultades de prevención, control, supervisión, fiscalización y vigilancia entre ellos la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), estos están facultados para hacer observaciones a los sujetos obligados quienes tendrán que adaptarse a ellas.

De igual forma, la LCDOYFT tipifica que si los sujetos obligados incumplen con estas normas serán objeto de sanciones.

Las normas relacionadas con la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, permiten tener un amplio control sobre los sujetos obligados, quienes a su vez, tendrán la función de actuar en conjunto con ella, para prevenir, identificar, controlar y atacar el problema de la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.El conjunto de planes y programas que deberán diseñar e implementar los sujetos obligados de la LCDOYFT y el DCSSIC, permitirán el mejoramiento del personal, así como también facilitará el conocimiento sobre sus posibles inversores.

Es importante si eres sujeto obligado, y estás relacionado con las criptomonedas debes cumplir con las normas internas contra la legitimación de capitales a los fines de no ser sancionado.

Somos CriptoAbogados, prestamos servicios Criptolegales.

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